Personas Físicas y Personas Físicas con Actividad Empresarial

• ¿Cómo validarán mi identidad si soy Persona Física o Persona Física con Actividad Empresarial si contrato un producto o servicio, solicito medios de pago o efectúo operaciones de retiro de efectivo o transferencias de forma presencial?

• El ejecutivo te solicitará tu INE o IFE vigente, validará tu CURP ante RENAPO y consultará tu huella digital conforme a las bases del INE.

• ¿Qué tipo de operaciones necesitarán validación de identidad?

• Contrataciones, solicitudes de medios de pago, transferencias y disposiciones de efectivo mayores a $9,000 que se realicen en persona, ya sea en sucursal o en cualquier lugar distinto a la sucursal en el que Citibanamex tenga disponibles estas operaciones.

• ¿Me solicitarán documentos adicionales si soy de nacionalidad extranjera?

• Sí, deberás presentar tu Pasaporte y documentos migratorios expedidos por el Instituto Nacional de Migración con los que acrediten su condición de estancia en el país, los cuales deben estar vigentes.

• ¿Cómo acredito mi identificación en caso de tener un impedimento físico que impida la validación de mis huellas dactilares?

• Además de tu INE o IFE vigente, deberás presentar pasaporte como segunda identificación.

• ¿Cómo se realizarán las operaciones en ventanilla?

• Para realizar transacciones en ventanilla en caso de no presentar INE se solicitarán 2 identificaciones oficiales las cuales deberán coincidir en información entre si, a excepción del domicilio en caso de que sea un dato contenido en las identificaciones presentadas, adicional no se realizará validación de CURP.